Geen geld meer wit te wassen in België

Koen Geens, Minister van Justitie (CD&V), kondigde vorige week een nieuw wetsontwerp aan. Hierin worden veel mogelijkheden voor crimineel verkregen geld witwassen uitgeschakeld.

In België geldt er al de wet dat de negen casino’s die het land bevat verdachte omstandigheden in het casino aan moeten geven, elk bedrag boven de 2000 euro die ingezet wordt moet ook te achterhalen zijn, en personen moeten zich legitimeren. In het nieuwe wetsontwerp geldt dit niet alleen meer voor de casino’s, maar voor elk punt waar je een kansspel kan doen. Denk aan: renbanen, speelhallen en krantenwinkels.

Op deze manier wil Geens ervoor zorgen dat er voor fraudeurs en criminelen minder mogelijkheden zijn om zwart geld snel wit te wassen.

Centraal EU-register

Volgens de Belgische minister van Justitie moeten alle EU-lidstaten een centraal register bij gaan houden waar de gegevens van de opvallende gokkers in staan. Deze gegevens zouden minstens 10 jaar bewaard moeten blijven, om er zo voor te zorgen dat criminelen beter opgespoord kunnen worden. Geens vermeldt hierbij ook nog: “Er komen doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties voor wie verdachte financiële stromingen niet meldt.”

Antiwitwascel

De Belgische antiwitwascel is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid en is opgericht in 1993. De antiwitwascel staat onder toezicht van de Ministers van Justitie en Financiën. In 2016 heeft de instantie 9,9 miljoen euro vermoedelijk terrorisme geld gemeld aan het gerecht.