Witwassen? Holland Casino staat op scherp.

63 gasten kregen in 2018 een entreeverbod in verband met witwassen. In 2013 waren dit er 21, een flinke stijging. Holland Casino staat op scherp als het gaat om witwassen.

Belastingontduiking, crimineel geld, het zal steeds moeilijker worden om geld wit te wassen in het staatscasino. De herkomst van het geld speelt een steeds grotere rol. Dit is met name het geval indien met grote bedragen wordt gespeeld. Bijvoorbeeld bij het spel blackjack.

Finance Intelligence Unit

Alle ongebruikelijke transacties worden door Holland Casino gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit is een organisatie vanuit de overheid dat witwassen en het financieren van terrorisme voorkomt. Holland Casino heeft een meldplicht en moet verplicht verdachte geldstromen melden. Deze meldingen worden door de FIU verder onderzocht.

Onderzoek

Naast een melding bij de FUI doet Holland Casino uiteraard meer om witwassen tegen te gaan. Bij twijfels van de dealers, kassamedewerkers, of andere personeelsleden over een transactie volgt een onderzoek naar de herkomst van het speelgeld. Op het moment dat een speler onderzocht wordt, moet de speler kunnen bewijzen dat het speelgeld op een legale manier is verkregen. Wanneer de onderzoeksresultaten uitwijzen dat er sprake is van witwassen of als de speler weigert mee te werken dan legt Holland Casino een entreeverbod op.

Verdachte handelingen

Er zijn verschillende handelingen die als kunnen verdacht kunnen worden aangemerkt. Denk hierbij aan spelers die met een creditcard voor een groot bedrag aan fiches kopen. Of een Nederlandse bezoeker die met een stapel Hongkongse dollars aan de kassa verschijnt.

Meldingen

Holland Casino heeft in de afgelopen jaren steeds meer meldingen van verdachte transacties gedaan. Dit is met name veroorzaakt doordat grote stortingen door Holland Casino eerder moeten worden gemeld (verlaagd van €15.000 naar €10.000).

Hieronder een tabel waarin het aantal meldingen per jaar staat genoteerd.

Belastingontduiking, geld witwassen? Bij Holland Casino is er flinke controle. U bent gewaarschuwd.